Руководитель  и финансовый директор ООО ТП «Нижегородец» объявлены в международный розыск. Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области, Вадим Смирнов и Наталья Демина обвиняются в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

По версии следствия, фактическое руководство ООО ТП «Нижегородец», ООО «ЮТА-НН», ООО «ЮТА» и ООО фирма «Магистраль», используя реквизиты фиктивных организаций, уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 2,4 миллиарда рублей.

Кроме того, фактическое руководство ООО «Верус Групп», ООО ТП «Нижегородец», ООО «ЖК «Севастопольский» и ООО «Каменищенский карьер», необоснованно возместили НДС, причинив ущерб бюджету Российской Федерации в общей сумме более 500 миллионов рублей. В дальнейшем эти деньги были отмыты и использованы для погашения банковских кредитов и покупки автомобилей.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят руководитель  ООО ТП «Нижегородец» Вадим Смирнов и финансовый директор указанной организации Наталья Демина. Они скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск. В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.